AML/KYC – pełna kontrola nad zgodnością i bezpieczeństwem
Zautomatyzuj procesy weryfikacji klientów i wyliczania ratingu. Spełnij wymogi regulacyjne bez kompromisów.
Szybszy dostęp do danych baz dla celów weryfikacji klienta
Czas weryfikacji KYC nowego klienta
Audytowalność działań użytkowników i stanów klienta
Dlaczego nasz system AML/KYC?
Pełna zgodność z regulacjami i ochrona przed ryzykiem
Weryfikacja KYC
Weryfikacja automatyczna z opcją decyzji ręcznej wydawanej przez zespół KYC
Monitoring podmiotów i osób
Wykrywanie zmian podmiotów/osób w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym regułom.
Scoring ryzyka
Automatyczna ocena profilu ryzyka klienta i segmentacja według poziomu zagrożenia.
Listy sankcyjne i PEP banku
Ciągłe sprawdzanie list PEP i sankcji dostarczanych np. w Dow Jones
Raportowanie
Automatyczne generowanie raportów o podejrzanych podmiotach/osobach zgodnie z wymogami.
Ścieżka audytowa
Pełna dokumentacja wszystkich działań i decyzji dla potrzeb audytu i kontroli.
Moduły systemu AML/KYC
Kompleksowe narzędzia do zarządzania zgodnością i ryzykiem
Know Your Customer
Kompleksowa weryfikacja tożsamości klientów.
Kluczowe funkcje
- Weryfikacja dokumentów
- Ocena ręczna wyjątków
- Sprawdzanie PEP
Monitoring podmiotów i osób
Wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym.
Kluczowe funkcje
- Reguły wykrywania
- Alerty natychmiastowe
- Analiza wzorców
Ocena ryzyka
Automatyczny scoring i segmentacja klientów.
Kluczowe funkcje
- Profil ryzyka
- Beneficjenci rzeczywiści
- Kategorie ryzyka
Raportowanie
Generowanie wymaganych sprawozdań.
Kluczowe funkcje
- Raporty dla Compliance
- Sprawozdania KNF
- Eksport danych
Zgodność regulacyjna
Pełna zgodność z przepisami AML.
Kluczowe funkcje
- AML IV/V Dyrektywa
- FATF
- Przepisy lokalne
Aktualizacje
Automatyczne aktualizacje list i reguł.
Kluczowe funkcje
- Listy sankcyjne
- Bazy PEP
- Nowe regulacje
Gotowy na pełną zgodność z regulacjami?
Umów się na prezentację i zobacz, jak nasz system AML/KYC chroni Twoją organizację.